주주여러분께

제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

  1. 일시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 9시 00분

  2. 장소 : (주)티디엘 나주공장 회의실(주소: 전라남도 나주시 황동3길-18-6)

  3. 목적사항 

     가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

     나. 부의안건

         제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 본점 이전을 위한 정관개정의 건

         제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

         제4호 의안 : 이사 보수총액 한도 승인의 건(2.5억/전기동결) 

         제5호 의안 : 감사 보수총액 한도 승인의 건(0.2억/전기동결)

    다. 주주총회 참석시 준비사항 

- 직접행사: (개인)본인신분증(단, 미성년자의 경우 법적대리인 신부증 및 가족관계증명서)

                      (법인) 사업자등록증사본, 참석자 증빙서류(재직증명서, 신분증, 위임장)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

                      위임인(주주)의 인감증명서(최근3개월 이내 발행분), 대리인 신분증

2026. 03. 16

주식회사 티디엘

광주광역시 북구 첨단벤처소로37번길 51(월출동)

대표이사 김유신(직인생략)