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전자공고

주주여러분께


정기주주총회 소집공고




주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시길 바랍니다.



- 아 래 - 



  1. 일시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 00분

  2. 장소 : (주)티디엘 본사 회의실(주소: 광주광역시 북구 첨단벤처소로37번길 51(월출동))

  3. 목적사항 

     가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

     나. 부의안건

         제1호 의안 : 제16기, 제17기 재무제표 재발행 승인의 건

         제2호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

         제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이재봉)

         제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

         제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

        

    다. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사: (개인) 참석장, 인감도장, 인감증명서,

 신분증 (, 주주가 미성년자의 경우 법적대리인 신분증, 가족관계증명서)

 (법인) 참석장, 법인인감도장, 법인인감증명서,

사업자등록증사본, 참석자 증빙서류(재직증명서, 신분증, 위임장)

- 대리행사: 참석장, 주주(위임자) 인감도장 인감증명서,

위임장(주주의 날인, 주주의 인감증명 신분증), 대리인 신분증



2022. 03. 16



주식회사 티디엘

광주광역시 북구 첨단벤처소로37번길 51(월출동)

대표이사 김유신(직인생략)



[별첨1] 제18기 정기주총 소집통지서.pdf

[별첨2] 정관 일부개정 변경안.pdf

[별첨3] 사외이사 후보자 약력.pdf

[별첨4] 제18기 정기주총 참석장.pdf

[별첨5] 정기주총 위임장.pdf


  • 본사 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로37번길 51(월출동)
    전화 : 062-971-2684 팩스 : 062-971-2685
    공장 :전라남도 나주시 황동3길 18-6(빛가람동 953-1)